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  • 发布日期:2020-01-10 16:01:00 信息来源:互联网
  • 送体验金的网_内蒙古天首科技发展股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

    送体验金的网,证券代码:000611证券缩写:*第一次公告代码:2019-50

    内蒙古天寿科技发展有限公司

    第八届董事会第三十五次会议决议公告

    公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议

    内蒙古天寿科技发展有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十五次会议于2019年9月27日上午9: 00通过通讯方式召开。会议以紧急会议的形式召开,通知于2019年9月26日通过电话及其他通讯方式发送给所有董事。会议应有9名有表决权的董事和9名实际有表决权的董事(包括3名独立董事)。本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二.董事会会议回顾

    审议通过了公司与浙江绍兴梧州印染有限公司签订《浙江海斯氨纶纤维有限公司股权转让补充协议》的议案。

    投票:9票赞成,0票反对,0票弃权

    投票结果:审议通过。

    三.供参考的文件

    1.与会董事签署的公司第八届董事会第三十五次会议决议;

    2.公司与浙江绍兴梧州印染有限公司签订的浙江海斯氨纶纤维有限公司股权转让协议补充协议

    特此宣布。

    内蒙古天寿科技发展有限公司

    董事会

    2001年9月28日

    证券代码:000611证券缩写:*第一次公告代码:2019-51

    内蒙古天寿科技发展有限公司

    关于与梧州印染签订补充协议的公告

    2018年9月27日和2018年12月17日,内蒙古天寿科技发展有限公司(以下简称“本公司”)分别于2018年召开了第八届董事会第26次会议、第八届监事会第15次会议和第四届特别股东大会,审议批准以1.1202亿元的价格将本公司持有的22.26%海斯氨纶股份出售给梧州印染。

    2019年9月26日,公司完成了17%海斯氨纶向梧州印染的相关工商登记手续。该公司已获得4300万元的股权转让。

    由于陆连根诉河北九台、何惠伟业纠纷的诉前保全以及甲方未能履行贷款合同担保,公司持有的浙江海斯氨纶股份有限公司5.16%的股权无法解除。

    因此,经2019年9月27日第八届第三十五届董事会友好协商审议通过,本公司与浙江绍兴梧州印染有限公司(以下简称“梧州印染”)就浙江海斯氨纶纤维有限公司股权转让协议签订补充协议。 出售公司持有的浙江海斯氨纶纤维有限公司(以下简称“海斯氨纶”)22.26%的股权后,就股权转让金额的支付及股权向工商转让达成补充协议。 具体条款如下:

    1.2019年12月31日前,梧州印染应向天寿发展追加股权转让4255万元。

    2.天寿发展应积极推进卢良根诉河北九台、何惠伟业、天寿发展未能履行贷款合同担保纠纷的再审程序,并督促实际控制人丘士杰根据案件进展和判决结果履行相应承诺。

    3.梧州印染公司同意在天寿发展解除转让标的剩余法院查封及其他权利限制之日起15天内,向天寿发展支付剩余股权转让金额2647万元。

    4.天寿发展收到梧州印染上述股权转让后15天内,双方应配合办理目标公司剩余股权的工商登记手续。

    5.本补充协议以日本公司与梧州印染于2018年9月25日签署的《浙江海斯氨纶纤维有限公司股权转让协议》为基础,经双方签字盖章后生效。补充协议与股权转让协议发生冲突时,以补充协议为准,除补充协议中明确补充的条款外,原协议其余部分保持完全有效。

    供将来参考的文件:

    1.公司第八届董事会第三十五次会议决议;

    证券代码:000611证券缩写:*第一次公告代码:专业版2019-52

    内蒙古天寿科技发展有限公司

    重大资产重组实施阶段进展公告

    公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    内蒙古天寿科技发展有限公司(以下简称“本公司”)与浙江绍兴梧州印染有限公司(以下简称“梧州印染”)于2018年8月23日签订了浙江海斯氨纶纤维有限公司股权转让协议,达成将本公司持有的浙江海斯氨纶纤维有限公司22.26%股权出售给梧州印染有限公司的协议,于2018年8月24日经第八届董事会第二十三次会议审议通过公司关于出售所持浙江海斯氨纶股份有限公司22.26%股权的重大资产重组议案获得通过(相关公告分别参见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《内蒙古天寿科技发展有限公司重大资产重组即时公告》([2018-43页)和《内蒙古天寿科技第八届董事会第二十三次会议决议公告》

    2018年9月27日和2018年12月17日,公司分别召开了2018年第8届董事会第26次会议、第8届监事会第15次会议和第4次临时股东大会,审议通过了关于出售该重大资产的相关议案。2019年2月19日、2019年3月25日、2019年4月19日、2019年5月18日、6月18日、7月18日、8月17日和9月18日,公司披露了本次重大资产重组实施阶段的进度公告(详见公司在指定媒体上发布的相关公告)。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》(深证〔2019〕273号)等相关政策法规,本次重大资产重组实施进展情况如下:

    2019年9月26日,公司收到内蒙古自治区包头市中级人民法院([2019年第02号志辉32号)发布的《行政裁决》等相关文件,包头市中级人民法院解除了对金方测绘持有的海斯氨纶22.26%股权和绍兴柯桥泰恒纺织有限公司100%股权的冻结和查封。2019年9月26日,公司完成了将海斯氨纶17%股权转让给梧州印染的相关工商变更登记手续。(详见内蒙古天寿科技发展有限公司关于浙江海斯氨纶股份有限公司股权转让协议补充协议的公告([p . 2019-51)),该公告与本公告同时在公司指定媒体上披露。

    公司将积极推进卢良根案再审程序,加大解决海斯氨纶剩余5.16%股权诉讼冻结的力度,力争尽快完成此次重大资产出售。

    公司指定的披露媒体有《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《居巢信息网》。公司信息以上述指定媒体为准。要求投资者关注投资风险。

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